La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD), bajo la dirección de Aileen Guzmán Coste, presentó oficialmente la Guía de Debida Diligencia 2026, un documento técnico clave para sujetos obligados y profesionales del cumplimiento conforme a la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).
Guzmán Coste, quien es directora general de la UAF-RD y secretaria técnica del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), ha impulsado este instrumento técnico que establece criterios y mejores prácticas para la identificación, evaluación y gestión de riesgos en procesos de debida diligencia.
La guía está enfocada en promover un enfoque basado en riesgo para la identificación de clientes, beneficiarios finales y relaciones comerciales, así como en la prevención y mitigación de actividades ilícitas dentro del sistema financiero y no financiero. Este documento es ideal para que entidades financieras, empresas y profesionales adapten sus programas de cumplimiento a los estándares nacionales e internacionales.
📥 Descarga oficial de la Guía de Debida Diligencia 2026
Accede al documento completo aquí:
📄 Guía de Debida Diligencia 2026 (UAF-RD) — disponible en el portal de guías técnicas de la UAF
La publicación de esta guía reafirma el compromiso de la UAF-RD con la consolidación de la integridad del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en República Dominicana, alineada con criterios internacionales y los estándares emitidos por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus homólogos regionales.
Guzmán Coste ha representado al país en foros internacionales contra el lavado de activos y ha destacado la importancia de las alianzas interinstitucionales para robustecer el sistema de prevención y cumplimiento financiero.
